银行业务经理勾结诈团骗走1亿 主谋竹联帮组长疑偷渡柬埔寨

新光银行西门分行业务经理钟姓男子涉嫌勾结诈骗集团，办理被害人抵押房产贷款600万元，诈团共向10人骗走1亿元；刑事局查获27人，追出主嫌竹联帮平堂组长许姓男子疑偷渡柬埔寨，新北地检署已起诉6人，对许发布通缉。

警方调查，32岁许姓男子因诈欺案被士林地方法院判刑4年5月，未报到入监，士林地检署去年7月发布通缉，他仍透过Telegram指挥车手及收水，由车手向被害人当面拿现金及金融卡，交给收水上缴。

警方查扣犯嫌手机追出许是主嫌，借询犯嫌及利用IP资料，查出疑在柬埔寨，调阅未发现出境纪录，研判已偷渡潜逃。

据调查，诈团机房假冒电信公司致电被害人，谎称身分证件遭冒用申办手机门号，询问是否要报案，再假冒检警称遭冒名申办银行帐户收受诈欺赃款，以监管帐户为由，要求面交现金及金融卡。

诈团榨干被害人后，由31岁邱姓男子、34岁刘姓男子自称贷款专员，带被害人向新光银行西门分行业务经理53岁钟姓男子、代书54岁杨姓男子，办理抵押房产贷款，收取高额服务费，取得贷款后交给车手。

警方发现，钟办理申请贷款案件，未遵守银行规范，教导被害人在银行致电照会时如何应答，以规避风控审查机制，加速通过贷款；诈团去年8月至10月向10人骗走1亿1500万元，台北市一名7旬老妇被骗6000万元最多，钟协助其中一名被害人贷款600万元。

刑事局侦九大队第二队去年10月至今年2月行动，在台北、新北、桃园、高雄市等地搜索查获27人，包括车手及收水，查扣手机17只、记帐笔记本3本、依托咪酯类原油44.5克、开山刀3把、折叠刀2把及手铐1组。

新北检今年5月6日依诈欺犯罪危害防制条例、加重诈欺、伪造公文书、银行法、洗钱防制法、组织犯罪防制条例等罪，第1波起诉钟、邱、刘、杨及分别担任车手、收水的林姓兄弟，同月14日对许发布通缉。

本文转自：TNT时报