沪警破涉200亿人民币特大跨境地下钱庄

上海警方27日披露，刘某、徐某、高某、王某等人组成犯罪团伙，在未经内地主管部门批准的情况下，以虚拟货币为结算载体，线上线下招揽有换汇需求的客户，通过虚拟货币和境内外资金对敲流转，非法完成人民币与外币的兑换，并从中按比例收取服务费。

上海警方今年亦破获一宗非法向境内用户提供虚拟货币充值、多币种跨境兑换、虚拟信用卡发行等服务的案件，涉案金额逾2亿元。警方指出，涉虚拟货币新型经济金融犯罪呈现线上化、技术手段复杂化等特征。

虚拟货币的出现，增加了监管部门打击犯罪的难度；同时，内地收紧外汇管控，让地下钱庄更加活跃，近年有不同国家华人经营的地下钱庄被捣毁。

本文转自：TNT时报