美国务院：悬赏400万美元缉捕达伦·李

美国当局周四公布了一系列措施，包括悬赏和刑事起诉，以打击东南亚庞大网络诈骗团伙的犯罪活动。缅甸和柬埔寨，特别是与泰国接壤的地区，存在着规模庞大的网络诈骗窝点，强迫数千不同国籍的人员（其中许多是中国人）从事网络诈骗活动。

En Birmanie, au Cambodge, en Thaïlande, des dizaines de centres
d’escroquerie en ligne sont toujours actifs, © radiofrance

这些网站大多由中国犯罪集团控制，其中一些头目已被引渡回中国并被处决。美国国务院周四宣布，将悬赏高达1000万美元，征集能够“查获或追回与缅甸泰昌电诈园区（Tai
Chang）相关的洗钱资金”的信息。此外，还将悬赏高达400万美元，征集能逮捕达伦·李（Daren
Li）的信息。他于2024年在美国法院承认洗钱罪名，罪名是洗钱加密货币诈骗所得，但在判刑前逃离了美国。

2026年2月，加利福尼亚州一名联邦法官对 达伦·李（Daren Li）曾 宣判，对这名 42
岁、拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的男子，因参与 7,300 万美元加密货币投资诈骗案，判处法定最高刑期 20 年监禁。

美国财政部宣布对柬埔寨参议员Kok
An实施金融制裁，他被指控“控制”该国的诈骗中心，同时制裁的还有28名据称属于该网络的个人和实体。

华盛顿州联邦检察官珍妮·皮罗（Jeanine Pirro）宣布起诉两名中国公民黄兴山（Huang Xingshan
音译）和姜文杰（Jiang Wen Jie
音译），他们被控在缅甸经营一家诈骗中心，并在第一个诈骗中心被捣毁后试图在柬埔寨建立另一个诈骗中心。她说，这两人目前因违反移民法被关押在泰国，她希望将他们引渡到美国受审。

华盛顿州联邦检察官珍妮·皮罗（Jeanine
Pirro）表示，“我昨天（周三）会见了泰国官员，我们正在努力将他们引渡回美国”。美国估计，到2025年，美国人将因源自东南亚的此类诈骗损失超过72亿美元。

去年8月，美国总统特朗普(Donald Trump)履行保护美国人民免受跨国有组织犯罪集团及其金融网络侵害的承诺。

本文转自：TNT时报